Description du poste
Le Compliance Officer est responsable de la réalisation des missions du périmètre de l'équipe :
- S'assurer que les clients sont adéquatement priorisés.
- Coordonner et faciliter la négociation entre les clients et les départements juridiques et des risques pour la bonne exécution de contrats cadres.
- Collecter et analyser les documents nécessaires à la bonne tenue du processus de revue de la connaissance client (KYC : Know Your Client)
- Vérifier que tous les paramètres permettant aux opérations d être correctement enregistrées ont été renseignés
- Participation aux processus Compliance: Sanctions Internationales et embargos, AMLFT, KYC,
- Répondre aux demandes des équipes contrôles,
- Participation aux missions ponctuelles dévolues à la Compliance.
Profil recherché
Compétences techniques:
- Connaissance de l environnement du Groupe, de son organisation et de son fonctionnement | Souhaitable,
- Avoir une culture bancaire | Indispensable,
- Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements) | Indispensable,
- Avoir des connaissances "Enhanced Due Diligence" (KYC / AML de clients sensibles) | Indispensable,
- Connaissances microinformatiques (Excel, TCD, Requêteurs) | Indispensable
Compétences fonctionnelles:
- Capacité à décider | Souhaitable,
- Rigueur | Souhaitable,
- Capacité d'adaptation | Indispensable
Compétences linguistiques:
- Anglais | 3-Avancé
Profil recherché (diplômes validés, expérience):
- Bac+4 minimum validé Compliance/Banque/Finance ou Droit,
- Expérience minimum 1 an dans le domaine de la conformité ou service KYC (BO) à minima.
- Maitrise Pack Office dont Excel (Recherche V à minima).
- Anglais requis.